Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Geldwäschereiprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Boomerangbet Casino wird von Adonio N.V. betrieben und verfügt über die Curaçao-Lizenz Nr. 8048/JAZ2020-13. Wir halten uns vollständig an die Anti-Geldwäscherei-Vorgaben dieser Lizenzgerichtsbarkeit sowie an die internationalen Standards der FATF. Konkret heisst das: Wir kennen unsere Spieler, wir überwachen Transaktionen und wir melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden.

Wir setzen ein Risikomanagement ein, das jede Geschäftsbeziehung einer Risikoeinstufung unterzieht. Faktoren wie Herkunftsland, Zahlungsmethode, Einsatzverhalten und Transaktionsmuster bestimmen die Intensität der Kontrollen. Erhöhtes Risiko führt zu vertieften Abklärungen, bevor wir Zahlungen freigeben.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und Ihre Identität anhand der von Ihnen gemachten Angaben. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Verifizierung zwingend, ebenso beim Erreichen bestimmter Transaktionsschwellen oder bei Auffälligkeiten im Spielverhalten. Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentkategorien, die wir in der folgenden Tabelle auflisten.

So läuft die Verifizierung ab

Wir haben den Prozess so schlank wie möglich gehalten. In der Regel dauert die Prüfung 24 bis 72 Stunden, sofern die Dokumente vollständig und lesbar eingereicht werden. Alle Dokumente laden Sie direkt über Ihr Konto in den verschlüsselten Bereich hoch, nie per E-Mail oder Live-Chat.

• Melden Sie sich an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Kontoprofil.
• Fotografieren oder scannen Sie Ihr Identitätsdokument von beiden Seiten, alle vier Ecken sichtbar.
• Laden Sie einen Adressnachweis hoch, der nicht älter als drei Monate ist.
• Weisen Sie den Besitz Ihrer Zahlungsmethode nach, zum Beispiel mit einer abgedeckten Kartenkopie.
• Wir prüfen Ihre Unterlagen und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis; bei Rückfragen meldet sich unser Compliance-Team.

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern in der Europäischen Union gespeichert. Zugriff haben ausschliesslich Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, die einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, ausser wenn gesetzliche Meldepflichten dies verlangen.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grösseren Einzahlungen, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder einer hohen Risikoeinstufung können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer eingesetzten Mittel zu belegen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns dazu dient, den Einsatz von Geldern aus illegalem Ursprung auszuschliessen.

Als Belege akzeptieren wir unter anderem Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaften. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt und ausschliesslich für die Compliance-Prüfung verwendet. Ohne plausible Mittelherkunft behalten wir uns vor, Auszahlungen bis zur Klärung zurückzuhalten.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen. Dabei werten wir Muster aus: abrupte Änderungen des Einsatzverhaltens, viele kleine Einzahlungen in kurzer Folge, Einzahlungen ohne nennenswertes Spielgeschehen oder Auszahlungen, die den getätigten Einsätzen nicht entsprechen. Bei Auffälligkeiten prüfen unsere Compliance-Mitarbeiter den Fall manuell.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung. Beträge bis CHF 5'000 pro Tag und CHF 10'000 pro Woche geben wir frei, sofern Ihr Konto verifiziert ist. E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 3 Werktagen. Unseren Mindestbetrag für Ein- und Auszahlungen legen wir bei CHF 20 fest, Gebühren erheben wir keine.

Wenn Verifizierungen scheitern

Kommt eine Verifizierung nicht zustande oder reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, ziehen wir konsequente Massnahmen. Die Stufen dabei sind abgestuft und werden Ihnen jeweils schriftlich mitgeteilt.

• Auszahlungen werden bis zur vollständigen Verifizierung ausgesetzt; Einzahlungen bleiben zunächst möglich.
• Bei fehlender Mitwirkung sperren wir das Konto vorübergehend für den Spielbetrieb.
• Stimmen Identität und Dokumente nach wiederholter Prüfung nicht überein, schliessen wir das Konto endgültig.
• Auszahlbares Guthaben eines geschlossenen Kontos zahlen wir nach Klärung auf ein nachgewiesenes Konto Ihrer Person aus.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzgerichtsordnung während mindestens fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher und unwiderruflich.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten und deren Berichtigung zu verlangen. Bei Fragen zur Verifizierung oder zur AML-Richtlinie erreichen Sie unser Compliance-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren lassen?

Nein, eine vollständige Verifizierung verlangen wir vor der ersten Auszahlung sowie beim Erreichen bestimmter Schwellen. Bei der Registrierung prüfen wir Alter und Identität anhand Ihrer Angaben.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern alle Dokumente vollständig, lesbar und aktuell eingereicht werden.

Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode erfolgen wie die Einzahlung?

Diese Regel schützt Sie und uns vor unberechtigten Drittzahlungen und ist Teil unserer AML-Pflichten.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen werden ausgesetzt. Reichen Sie die Unterlagen nicht innerhalb von 30 Tagen ein, sperren wir das Konto vorübergehend und im Wiederholungsfall endgültig.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur bei gesetzlicher Meldepflicht.